1. 首页
  2. 教育 > 正文

「bbin接口网站新闻」浙江圣达生物药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

 2020-01-10 15:42:13  来源:互联网 

「bbin接口网站新闻」浙江圣达生物药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

bbin接口网站新闻,证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2019-079

转债代码:113539 转债简称: 圣达转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,为保证董事会、高级管理团队的延续性,经全体新任董事同意,本次会议通知以口头结合电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由全体董事推选洪爱女士主持,应到董事7人,实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举洪爱女士为公司董事长,其任期与第三届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

公司董事会充分听取公司党委意见,选举产生各专门委员会人员组成如下:

1、洪爱女士、王维安先生、胡国华先生为战略委员会委员,洪爱女士为战略委员会召集人;

2、陈希琴女士、王维安先生、徐建新先生为审计委员会委员,陈希琴女士为审计委员会召集人;

3、王维安先生、zhu jing(朱静)女士、陈希琴女士为提名委员会委员,王维安先生为提名委员会召集人;

4、王维安先生、zhu jing(朱静)女士、陈希琴女士为薪酬与考核委员会委员,王维安先生为薪酬与考核委员会召集人。

上述各专门委员会成员的任期与第三届董事会任期一致(其中王维安先生按照独立董事连任时间不得超过6年的规定,任期至2021年8月截止)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长提名,董事会聘任周斌先生为公司总经理,徐建新先生为公司董事会秘书,范永武先生为公司证券事务代表。

经公司董事会提名委员会和总经理提名、公司党委考察,董事会聘任徐建新先生、庞晗先生、zhu jing(朱静)女士为公司副总经理;聘任徐桂花女士为公司财务负责人。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期与第三届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司

董事会

2019年12月19日

附件:

周斌先生,1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师、执业药师、全国劳动模范、全国工程技术先进个人、食品工业科技进步先进科技带头人。

1989年8月至2011年11月,历任浙江天美制药有限公司质量检验技术员,浙江始峰药业有限公司质检科长、生产技术副厂长、董事长,浙江诺金药业有限公司总经理,浙江银象生物工程有限公司常务副总、总工程师;2011年12月至今任公司子公司新银象副总经理、技术中心主任;2013年12月13日至2015年8月任公司监事会主席;2015年8月至今任公司副总经理、总经理。

徐建新先生,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师职称。1990年7月至2012年8月,历任天台电子工业公司车间主任、生产科长、浙江圣达保健品有限公司企管处处长、办公室副主任、浙江圣达集团有限公司总经理助理、副总经理;2012年9月以来,历任公司副总经理,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

庞晗先生,1967年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,执业药师职称。1999年以来,历任公司营销部门业务员、副经理、经理、总经理助理、营销总监,现任公司营销总监。2015年8月至2018年5月任公司监事会主席。2018年5月至今任公司副总经理。

zhu jing(朱静)女士,1986年9月出生,加拿大国籍,硕士研究生学历,2012年至今历任公司总经办经理助理、创新管理部经理助理,现任公司办公室经理助理。zhu jing(朱静)女士系实际控制人洪爱女士之女。

徐桂花女士,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理会计师职称。1992年至1998年,历任浙江圣达保健品有限公司出纳、助理会计;1999年2月以来,历任公司主办会计、财务部副经理、经理、财务副总监,现任公司财务负责人。

范永武先生,1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年2月至今在公司证券部工作,2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

相关文章

  • 吴世勋的人设都很小清新,可是粉丝好污啊

    吴世勋的人设都很小清新,可是粉丝好污啊

    明星都有人设吴世勋自然也不例外。吴世勋18岁出道是团队里的老小,又因为长相萌萌哒被粉丝们成为小奶包。╯︵┻━┻作为团队的主舞之一舞蹈水平必须过硬,一巡这段独舞可是撩了一片妹纸粉丝表示:这就是看吴世勋跳舞时的我ヾヾ吴世勋的机场照非常圈粉,至少可以圈很多颜粉!

  • 波音又出事了!泰国航空一架客机起飞前突然传出巨大爆炸声

    波音又出事了!泰国航空一架客机起飞前突然传出巨大爆炸声

    当地时间10月20日凌晨,由曼谷飞往苏黎世的泰国航空777-300er客机在滑跑准备起飞时左侧发动机传出巨大爆炸声,机上乘客随后拍下飞机的发动机裂缝。泰国航空在其发布的声明中表示,这架有问题的波音 777 客机已停飞并对其进行修理。事后泰航抽调另一架777飞机在延误12小时后起飞前往苏黎世。仅仅5个月后,隶属埃航的一架波音737max客机坠毁,两起重大空难共导致346人遇难。

  • 我的姓氏·雷姓(12)|自贡人雷铁崖:曾任孙中山的秘书

    我的姓氏·雷姓(12)|自贡人雷铁崖:曾任孙中山的秘书

    清末“民国”初,四川雷姓最为有名的是革命鼓动家和南社诗人、今自贡市贡井区双塘乡石头沟人雷铁崖。雷铁崖,原名昭性,加入同盟会后署名铁崖,曾介绍王云五、杨杏佛、胡适之加入同盟会,并任孙中山临时大总统秘书。同年8月,孙中山在日本建立同盟会,雷铁崖加入该会。次年,雷铁崖去了南洋,担任孙中山在马来半岛创办的《光华日报》主笔及总编辑。1920年,雷铁崖病逝于自贡。

  • 卫健委:2018年底我国长期护理保险基金规模约47亿元

    卫健委:2018年底我国长期护理保险基金规模约47亿元

    2016年6月,人力资源与社会保障部办公厅出台《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,并选取长春等十五个城市作为试点地区开展试点。目前,15个试点城市中有13个由商业保险公司参与经办,此外还有数十个积极尝试开展长期护理保险制度探索的非试点地区,绝大多数项目也是由保险公司经办。据不完全统计,截至2018年12月底,商业保险公司参与长期护理保险试点项目约35项,覆盖人数约4647万,长期护理保险基

  • 苹果推出游戏订阅服务Arcade 有超过30万场比赛

    苹果推出游戏订阅服务Arcade 有超过30万场比赛

    数码讯 3月26日凌晨消息,苹果春季发布会上,苹果推出游戏订阅服务Arcade。苹果应用商店高级营销产品经理介绍,苹果应用商店中有很多比赛,不仅仅是击球,既有免费比赛,也有付费比赛,“这是一个充满活力的游戏社区”。据悉,目录中有超过30万场比赛,亿万人喜欢玩这款游戏,这款服务被命名为Arcade。

  • 同运动、共追梦!2019南京体育嘉年华热动全城

    同运动、共追梦!2019南京体育嘉年华热动全城

    今天上午,2019南京体育嘉年华在南京雨花台区金地体育公园盛大举行。此次嘉年华以“同运动、共追梦”为主题,以运动、家庭、自然、参与为主旨,融合体育、休闲、亲子等诸多元素,邀请市民参与到运动中来,体验健康愉悦的体育生活,提升幸福感。

  • 广州医保上线移动支付:暂只针对普通门诊

    广州医保上线移动支付:暂只针对普通门诊

    不过值得注意的是,医保互联网支付目前只针对普通门诊,门慢、门特、住院费用仍需到窗口缴纳。不过在医保移动支付前,需要进行身份校验。广州市医保局介绍,已选定112家医院纳入医保互联网支付工作重点推广范围,并将在今年6月上线试运行“广州医保移动应用+在线支付综合服务平台”。

  • 《中餐厅》黄晓明腹肌消失 幸福肥的坑收了多少男星

    《中餐厅》黄晓明腹肌消失 幸福肥的坑收了多少男星

    只见晓明腹部光滑白嫩,完全没了腹肌的痕迹,发福迹象明显。黄晓明的腹肌原来的黄晓明可是身材健硕有八块腹肌的。黄晓明肱二头肌肱二头肌也非常明显,身材匀称又健美。并晒出体重129.2磅的照片。